- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
- لائحة شــــراء الأصول
- لائحة تعيين المدير التنفيذي
- لائحة الموارد البشرية شئون الموظفين
- لائحة المشتريات والتعاقدات
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قرارات وتوصيات استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
- دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- آلية-استرداد-التبرع-للمتبرع
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب